Viernes 24 de Marzo de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1JFI01 2026 1,016.7059
11.00% CI090224 2024 100.3500
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0.00% CP1PIF 2018 1,210.0000
11.00% MH32026 2026 103.2827
12.00% NO110322 2022 106.1135
7.00% CDEEE23 2023 114.4136
15.50% CI010618 2018 106.4661
15.50% CI150319 2019 109.8327
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14.50% MH12023 2023 117.2628
12.50% MH22018 2018 102.6987
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6.25% BC1DPP10 2027 100.4722
11.00% CI141022 2022 100.9376
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BVRD y APB realizarán en el mes de octubre un Seminario de PLAFT

Fecha de publicación:

La Bolsa de Valores de la Republica Dominicana (BVRD) y la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), celebrarán Seminario de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT).

El objetivo del evento es capacitar a profesionales, empleados y funcionarios de las entidades del sector financiero en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en el marco de la regulación, ofreciéndoles desarrollo de temas prácticos a las recomendaciones necesarias sobre políticas y procedimientos de control que aseguren el cumplimiento  de las normas anti-lavado.

Está dirigido a: Gerentes, Oficiales de Cumplimiento, Directores, Personal de Negocios y Operativos en el sector financiero: Puestos de Bolsa, Bancos, Reguladores, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Corporaciones de Ahorro y Crédito, Agentes de Cambio y Público en General.   
 
Día: 20 de octubre de 2015
Lugar: Hotel Sheraton Santo Domingo
Horario: 8:00 a.m.- 6:00 p.m.

Incluye Certificado de Participación, Coffee Break AM, Almuerzo y Coffee Break PM.

Contaremos con tres expositores que abarcaran entre otros los siguientes temas:

  • Base Conceptual
  • Normativa Nacional e Internacional
  • Nuevos  Estándares Regulatorios
  • Estructura de Cumplimiento
  • Pilares del Programa de Cumplimiento
  • Manejo de PEPS
  • Reportes de Operaciones Sospechosas
  • Administración de Lista de Sanciones
  • Herramientas de Investigación
  • Ley FACTA: Avances en la Implementación
  • El impacto de FACTA en las  operaciones de la EFE
  • Lo que se espera con el GATCA
  • Riesgos en la Prevención de monedas digitales.

 Acreditaciones: Créditos ACAMS y FIBA

Formulario de Inscripción: Descargar aquí

Contacto: 809-567-6694 ext.228 eventos@bvrd.com.do